广东宏大:董事会决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-076
广东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2024 年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第八次会议于 2024年 10月 14日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔
56 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。会议由董事长郑炳旭先生主持。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1 、 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2 、 审议通过了《关于修订<轮值总经理管理制度>的议案》
修订后的《轮值总经理管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3 、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制订了《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4 、 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2024 第八次会议决议》
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日