恒铭达:关于修订公司《募集资金管理办法》的公告

证券代 码：0029 47 证券简称： 恒铭达 公告编号： 2024-067
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于修订公司《募集资金管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州恒铭达电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十五次
会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，具体情
况如下：
一、 《募集 资金管理办法》的修订内容及原因
修订前 内容 修订 后 内容 修订原因
第二条 本办法所指的“募集资金”，是指公司 第二条 本办法所称“募集资金”是指公司通过 根据《深圳证券交易
通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 所上市公司自律监管
配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离 特定用 途的资金。 指引第 1 号——主板
交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证 本办法所称 超募资 金是指 实际募 集 资金净额 上市公司规范运作》
券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 超过计 划募集资金金额的部分。 第 6.3.1 条修订
权激励计划募集的资金。
第三条 公司董事会应当对募集资金投 资项目 第三条 公司董事会应当科学 、 审慎地选 择新
的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较 的投资 项目，对新的投资项目进行可行性分
好的市场前景和盈利能力 ，有效 防范投资风 析，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈 根据《深圳证券交易
险，提高募集资金使用效益。 利能力 ，能够有效防范投资风险，提高募集 所上市公司自律监管
资金使 用效益。 指引第 1 号——主板
公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 上市公司规范运作》
责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公 尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维 第 6.3.18 条修订
司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市 护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵
公司擅自或变相改变募集资金用途。 容公司擅自或变相改变募集资金用途
第五条 公司应当审慎选择商业银行并 开设募 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募
集资金专项账户（以下简称“专户”），募集 集资金专项账户（以下简称“专户”），募
资金应当存放于董事会批 准设立 的专户集中 集资金应当存放于董事会批准设立的专户集 根据《深圳证券交易管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用 中管理和使用，专户不得存放非募集资金或 所上市公司自律监管
作其他用途。 者用作其他用途。 指引第 1 号——主板
公司存在两次以上融资的，应当独立 设置募集 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募 上市公司规范运作》
资金专户。实际募集资金净额超过计划募集资 集资金专户。 第 6.3.6 条修订
金金额（以下简称“超募资金”）也应当存放 超募资 金也应当存放于募集资金专户管理。
于募集资金专户管理。
第六条 公司应当在募集资金到位后一 个月内 第六条 公司应当在募集资金到位后 一个月内 根据《深圳证券交易
修订前内容 修订 后 内容 修订原因
与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下 与保 荐人 或者独立财务顾问、存放募集资金的 所上市公司自律监管
简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下 商业银行签订三方监管协议（以下简称“三方 指引第 1 号——主板
简称“协议”）。 协议”）。公 司应当在三方协议签订后及时公 上市公司规范运作》
告三方 协议主要内容。 第 6.3.7 条修订
第八条 募集资金投资项目不得为持有 交易性 第八条 募集资金原 则上 应当用于公司主营业
金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委 务。募 集资金投资项目不得用于证券投资、 根据《深圳证券交易托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资 衍生品 交易等高风险投资或者为他人提供财 所上市公司自律监管
于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不 务资助 ，也不得直接或者间接投资于以买卖 指引第 1 号——主板
得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变 有价证 券为主要业务的公司。公司不得将募 上市公司规范运作》
相改变募集资金用途的投资。 集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改 第 6.3.8 条修订
变募集资金用途的投资
第十条 公司董事会应当持续 关 注募集资 金实
际管理 和使用情况，每半年全面核查募集资
金投资项目的进展情况，出具 半 年度及年 度
募集资 金存放与使用情况专项报告，并聘请
第十条公司董事会应当每半年 全面核查募集 会计师 事务所对年度募集资金存放与使用情
资金投资项目的进展情况。募集资金投资项目 况出具 鉴证报告。公司应当将会计师事务所 根据《深圳证券交易实际使用募集资金与最近 一次披 露的募集资 出具的 鉴证报告与定期报告同时在符合条件 所上市公司自律监管
金投资计划预计使用金额差异超过 30%的，公 媒体披 露。 指引第 1 号——主板
司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金 募集资 金投资项目实际投资进度与投资计划 上市公司规范运作》
存放与使用情况的专项报 告中披 露最近一次 存在差 异的，公司应当解释具体原因。募集 第 6.3.26 条修订
募集资金投资计划、目前实际投资进度、调整 资金投资项目实际使用募集资金与最近一次 条文合并
后的投资计划以及投资计划变化的原因等。 披露的募集资金投资计划预计使用金额差异
超过 30%的，公司应当调整募集资金投资计
划，并在募集资金存放与使用情况的专项报
告中披露最近一次募集资金年度投资计划、
目前实际投资进度、调整后预计 分 年度投资
计划以及投资计划变化的原因等。
第十二条 公司将 募集资金用作以下事项时，
应当经 董事会审议通过，并由监事会以及保
荐人或 者独立财务顾问发表明确同意意见：
（一） 以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项 目的自筹资金；
（二） 使用暂时闲置的募集资金进行现金管
第十二条 公司以募集资金置换预先已 投入募 理； 根据《深圳证券交易
集资金投资项目的自筹资金的，应当经公司董 （三） 使用暂时闲置的募集资金暂时补充流 所上市公司自律监管
事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及 动资金； 指引第 1 号——主板
独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意 （四） 变更募集资金用途； 上市公司规范运作》
见并履行信息披露义务后方可实施 第 6.3.10、6.3.12 条修
（五） 改变募集资金投资项目实施地点； 订
（六） 使用节余募集资金；
（七） 超募资金用于在建项目及新项目。
公司变 更募集资金用途，还应当经股东大会
审议通 过。
相关事 项涉及关联交易、购买资产、对外投
资等的 ，还应当按照《公司章程》的相关规

修订前内容 修订 后 内容 修订原因
定履行 审议程序和信息披露义务。
公司可 以在募集资金到账后六个月内，以募
集资金 置换自筹资金。公司已在发行申请文