彩讯股份:第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-077
彩讯科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通
知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日
在公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为 2024 年中期利润分配预案符合公司当前的实际情况和
全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《关于公司三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2024 年中期利润分配预案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-077
彩讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 24 日