洁特生物:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-071
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2024 年 10月 23日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2024 年
10 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第三季度
报告的议案》。
第四届董事会审计委员会 2024年第六次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司 2024年第三季度报告》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
董事会同意聘任邢婉芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-073）。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2024年 10月 24 日