国药股份:国药股份第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-032
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”）第八届董事会第十九次会议通知及资料于 2024 年 10 月 12
日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 22 日以
现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份 2024 年第三季度报告》。
本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同
意将该议案提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的国药股份 2024 年第三季度报告。
（二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》。
本议案提交董事会前已经审计委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。
（三）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《关于修订〈国药股份信息披露事务管理制度〉的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份信息披露事务管理制度》。
（四）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《关于修订〈国药股份投资者关系管理办法〉的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份投资者关系管理办法》。
（五）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《关于修订〈国药股份对外担保管理办法〉的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份对外担保管理办法》。
（六）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《关于制订〈国药股份 ESG 工作细则〉的议案》。
本议案提交董事会前已经战略委员会审议，全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份 ESG 工作细则》。
（七）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《关于修订〈国药股份董事会议事规则〉的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份董事会议事规则》。
（八）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《国药股份关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 24 日