盛德鑫泰:第三届监事会第五次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-057
盛德鑫泰新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于 2024 年 10 月 12 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2024 年
10 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年第三季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告全文》（公告编号：2024-058）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 24 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-059）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、盛德鑫泰新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 24 日