英科再生:英科再生资源股份有限公司章程

英科再生资源股份有限公司
章 程
二零二四年

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 公司经营宗旨和范围...... 2
第三章 公司股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案和通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事...... 23
第二节 董 事 会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监 事 会 ...... 35
第一节 监 事...... 35
第二节 监 事 会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任...... 43
第九章 劳动管理、工资福利、社会保险...... 43
第十章 通知 ...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 公司解散和清算...... 46
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附则 ...... 48
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,325.8134 万
股，于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）科创板
上市。
第四条 公司名称：英科再生资源股份有限公司
公司英文名称：Intco Recycling Resources Co., Ltd.
公司住所：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路；山东省淄博市临淄区纬三路 199 号
邮政编码：255414
公司在淄博市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9137000077102422XC。
第五条 公司注册资本为人民币 18,722.6610万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人、总工程师。
第二章 公司经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨为：以先进和适用的技术、科学的经营管理方
法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格、服务等方面在国内和国际市场上具有较强的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。
第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑
料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
第三章 公司股份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十六条 公司的发起人、认购的股份数、出资方式和出资时间：
公司是以整体变更方式由中外合资有限责任公司改制成立的中外合资股份制企业，公司经审计的净资产共计 184,968,278.94 元，其中，9,600 万元折为股份公司的股本，其余 88,968,278.94 元计入股份公司的资本公积。公司的注册资本于变更为股份有限公司前一次性全部到位。各发起人的出资额、认购的股份数、股份比例如下：
序 股份
股东名称或姓名 出资方式 出资比例
号 （万股）
1 淄博雅智投资有限公司 4,176.5568 净资产 43.5058%
2 英科投资（香港）有限公司 1,061.5125 净资产 11.0574%
3 Yi Kang Capital Limited 669.4999 净资产 6.9740%
4 Top new Development Limited 598.3359 净资产 6.2327%
5 盈懋有限公司 384.0007 净资产 4.0000%
6 上海君义股权投资中心（有限合伙） 336.0002 净资产 3.5000%
7 淄博英翔投资管理有限公司 288.1921 净资产 3.0020%
8 上海德晖声远投资有限公司 240.0000 净资产 2.5000%
上海德晖景远股权投资合伙企业（有
9 240.0000 净资产 2.5000%
限合伙）
10 武汉火炬科技投资有限公司 240.0000 净资产 2.5000%
11 浙江盈瓯创业投资有限公司 192.0003 净资产 2.0000%
12 浙江瓯联创业投资有限公司 192.0003 净资产 2.0000%
13 北京白鲸创业投资有限公司 192.0003 净资产 2.0000%
14 深圳市创新投资集团有限公司 192.0003 净资产 2.0000%

15 淄博创新资本创业投资有限公司 192.0003 净资产 2.0000%
16 淄博英萃投资管理有限公司 182.4004 净资产 1.9000%
17 泛州贸易（香港）公司 129.4890 净资产 1.3488%
18 Zero2IPO CV1 Limited 94.0110 净资产 0.9793%
合计 9,600.0000 —— 100%
第十七条 公司股份总数为 18,722.6610 万股，公司发行的所有股份均为普
通股。
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十一条 公司在下列情况下可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
（一）为减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购股份的。

（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十二条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十一条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十三条 公司因本章程第二十一条第一款第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十一条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十一条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十四条 公司股份可以依法转让，并按国家有关