扬子新材:董事会决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-040
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给
全体董事，会议于 2024 年 10 月 22 日在公司大会议室以现场结合线上视频的方
式召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十二日