利安科技:第三届董事会第十三次会议决议公告
公告时间:2024-10-22 15:57:39
证券代码:300784 证券简称:利安科技 公告编号:2024-045
宁波利安科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已
于 2024 年 10 月 18 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事
7 人,会议由公司董事长李士峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议;
特此公告。
宁波利安科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日