锦波生物:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-093
山西锦波生物医药股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 19 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以电话方式通知
5.会议主持人：监事会主席汤莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等的规定，公司
已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
详细内容见公司 2024 年 10 月 21 日于北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
山西锦波生物医药股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 21 日