大族数控:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-041
深圳市大族数控科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年
10 月 11 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2024年第三季度的财务情况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-043）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
经审议，公司董事会同意将“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期调整为2025年9月。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的
审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024-044）。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0票，弃权票 0 票。
备查文件：
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2024 年 10月 22日