金瑞矿业:青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-042 号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 09 点 00 分
召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 11 月 6 日
至2024 年 11 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 √
3 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 √
4 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
5 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 √
累积投票议案
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》 应选董事（6）人
6.01 提名任小坤先生为公司第十届董事会非独立董事 √
6.02 提名张文升先生为公司第十届董事会非独立董事 √
6.03 提名李鹏先生为公司第十届董事会非独立董事 √
6.04 提名展洁先生为公司第十届董事会非独立董事 √
6.05 提名郑永龙先生为公司第十届董事会非独立董事 √
6.06 提名甘晨霞女士为公司第十届董事会非独立董事 √
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》 应选独立董事
（3）人
7.01 提名童成录先生为公司第十届董事会独立董事 √
7.02 提名祁辉成先生为公司第十届董事会独立董事 √
7.03 提名王树轩先生为公司第十届董事会独立董事 √
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的 应选监事（3）人
议案》
8.01 提名杨森先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
8.02 提名王冬先生为公司第十届监事会非职工代表监事 √
8.03 提名刘惠珍女士为公司第十届监事会非职工代表监事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会九届十八次、监事会九届十四次会议审议通过。
相关公告分别披露于 2024 年 10 月 22 日的《上海证券报》和上交所网站
（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6、7、8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600714 金瑞矿业 2024/10/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法

（一）登记方式
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3.异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2024 年11 月5 日（星期二）上午9：00～11：00 时 下午2：30～4：30 时
（三）登记地点
青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦十二楼公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：杨超先生
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：qh-yangchao@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦十二楼公司证券部
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
青海金瑞矿业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年 11 月 6 日
召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
5 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委
托理财的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案》
6.01 提名任小坤先生为公司第十届董事会非独立董事
6.02 提名张文升先生为公司第十届董事会非独立董事
6.03 提名李鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
6.04 提名展洁先生为公司第十届董事会非独立董事
6.05 提名郑永龙先生为公司第十届董事会非独立董事
6.06 提名甘晨霞女士为公司第十届董事会非独立董事
7.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案》
7.01 提名童成录先生为公司第十届董事会独立董事
7.02 提名祁辉成先生为公司第十届董事会独立董事
7.03 提名王树轩先生为公司第十届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代 应选监事（3）人
表监事的议案》
8.01 提名杨森先生为公司第十届监事会非职工代表监事
8.02 提名王冬先生为公司第十届监事会非职工代表监事
8.03 提名刘惠珍女士为公司第十届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）：