立华股份:第四届董事会第三次会议决议的公告
公告时间:2024-10-21 16:36:28
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证券代码: 300761 证券简称:立华股份 公告编号: 2024-071
江苏立华牧业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第三次会议于
2024 年 10 月 18 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事,于 2024 年 10 月 21
日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先
生主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》 (以下简称《公司法》 ) 和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论, 对以下议案进行了表决,形成决议如下:
1、 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
董事会认为《2024 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财务状况及
经营管理情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的
信息真实、准确、完整。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2024 年第三季度报告》 (公告编号: 2024-070), 敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》 。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。