金河生物:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-097
金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 21 日以通
讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古
金河建筑安装有限责任公司预计新增日常关联交易的议案》。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经 2024 年第四次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 21 日