维科精密:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-043
上海维科精密模塑股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2024 年 10 月 17 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各
位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
会议由董事长 TAN YAN LAI 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》
经审议，董事会同意公司通过全资子公司 VICO TECHNOLOGY PTE. LTD.
公司向孙公司 Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.投资不超过 4,000 万美元（含
本数），用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第二届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、 第二届董事会第五次会议决议；
2、 第二届董事会战略与投资委员会第一次会议决议。
特此公告。
上海维科精密模塑股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日