宜宾纸业:第十一届董事会第二十七次会议决议公告

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告
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证券代码： 600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2024-046
宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会
议通知已于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有
效。
二、董事会审议议案情况
审议通过《关于调整公司及全资子公司 2024 年融资计划的议案》
根据公司经营发展需要，公司及全资子公司对 2024 年融资计划进行
调整， 原计划为：公司及全资子公司 2024 年融资计划限额为 21.05 亿元，
其中：票据融资限额为 4.05 亿元，中长期流动资金贷款限额为 16 亿元，
项目贷款限额为 1 亿元。 现调整为： 公司 2024 年融资规模控制在 21.05
亿元以内，票据融资和贷款融资规模可调剂使用。本次调整不涉及融资
规模总限额，为额度内融资方式的调整，且不涉及申请授信的金融机构
及授信方式的调整，对公司无重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
原融资计划已经公司第十一届董事会第二十一次会议、 2023 年年度
股东大会审议通过，且股东大会已授权公司董事会根据实际经营情况的
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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需要，在上述融资额度内办理有关综合授信相关全部事项，本议案无需
提交股东大会审议。
表决情况： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○二四年十月十九日