南方精工:关于变更董事会审计委员会委员的公告
公告时间:2024-10-18 16:58:42
江苏南方精工股份有限公司
证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2024-048
江苏南方精工股份有限公司
关于变更董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日召开了第六 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》, 现将有关情况公告如下:
根据《上市公司独立董事管理办法》规定,“上市公司应当在董事会中设置审计 委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立 董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为进一步完善公司治 理结构,保障董事会审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作 用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相 关规定,公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整,调整前后的具体 情况如下:
变更前审计委员会成员
孙荣发(主任委员)、王芳、单奕
变更后审计委员会成员
孙荣发(主任委员)、曹春林、单奕
本次变更后,公司非独立董事、董事会秘书王芳不再担任审计委员会委员,改 由公司非独立董事曹春林先生生担任审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二四年十月十八日