雪浪环境:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-057
无锡雪浪环境科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署
的《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。截至本公告发出 日，杨建平先生共持有公司 56,642,399 股股份（占公司总股本的 17.00%），其 中，有表决权的股份数量为 23,327,805 股（占公司总股本的 7.00%）。
一、会议召开和出席情况
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股
东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 10 月 17 日（星期四）下
午 2：30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢吴涛先生主持，公司董事、 监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的 召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 120 人，代表股份 169,467,207 股，其
中有表决权股份 136,152,613 股，占公司有表决权股份总数的 45.4097%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
167,077,533 股，其中有表决权股份 133,762,939 股，占公司有表决权股份总数的 44.6127%。
2、参加网络投票的股东共 115 人，代表股份 2,389,674 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7970%。
3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份 2,390,674股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7973%。
二、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于制定<董事及监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：135,192,653 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的
99.2949%；824,960 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6059%；135,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0992%。
其中中小投资者表决结果为：1,430,714 股同意，占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 59.8456%；824,960 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 34.5074%；135,000 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 5.6469%。
2、审议通过了《关于为公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 99,481,250 股。
表决结果：35,509,447 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 96.8315%；
1,014,148 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 2.7655%；147,768 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4030%。

其中中小投资者表决结果为：1,228,758 股同意，占其出席会议股东所持有
表决权股份总数的 51.3980%；1,014,148 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 42.4210%；147,768 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 6.1810%。
该议案经本次股东大会审议通过后，同日，公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司与顺泰融资租赁股份有限公司签署了《融资租赁合同》，公司与顺泰融资租赁股份有限公司签署了《保证合同》，主要内容详见公司于 2024 年 10 月1 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
远闻（上海）律师事务所李文青律师、章叶思律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日