海利生物:海利生物2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-061
上海海利生物技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,957,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.7932
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事程安林先生因工作冲突未能出席本
次临时股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次临时股东大会，总经理韩本毅
先生、副总经理陈晓先生和财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,067,649 95.3120 12,790,680 4.6518 99,200 0.0362
2、 议案名称：关于本次重大资产重组具体方案的议案
2.01 议案名称：购买资产方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,063,849 95.3106 12,791,680 4.6522 102,000 0.0372
2.02 议案名称：资产购买交易的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,050,449 95.3057 12,804,780 4.6570 102,300 0.0373
2.03 议案名称：资产购买交易的交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,064,549 95.3109 12,792,680 4.6526 100,300 0.0365
2.04 议案名称：资产购买交易的交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,053,549 95.3069 12,790,780 4.6519 113,200 0.0412
2.05 议案名称：资产购买交易的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,024,849 95.2964 12,793,080 4.6527 139,600 0.0509
2.06 议案名称：资产购买交易的业绩承诺设置情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,067,449 95.3119 12,790,780 4.6519 99,300 0.0362
2.07 议案名称：资产购买交易的减值测试及补偿安排

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,052,749 95.3066 12,805,980 4.6574 98,800 0.0360
2.08 议案名称：资产购买交易的超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,066,849 95.3117 12,792,380 4.6524 98,300 0.0359
2.09 议案名称：资产购买交易的过渡期间安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,048,749 95.3051 12,806,480 4.6576 102,300 0.0373
2.10 议案名称：资产购买交易的交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,039,749 95.3018 12,792,480 4.6525 125,300 0.0457
2.11 议案名称：资产购买交易的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,035,349 95.3002 12,806,780 4.6577 115,400 0.0421
2.12 议案名称：出售资产方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 261,958,449 95.2723 12,899,180 4.6913 99,900 0.0364
2.13 议案名称：资产出售交易的交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,051,849 95.3063 12,791,680 4.6522 114,000 0.0415
2.14 议案名称：资产出售交易的交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 262,051,549 95.3061 12,791,980 4.6523 114,000 0.0416
2.15 议案名称：资产出售交易的交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意