科顺股份:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-109债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2024 年 10 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 日发出。本次会议应
出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
议案内容：
自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 16 日，公司股票已有十五
个交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格7.07元/股的85%，即 6.01 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
鉴于“科顺转债”距离存续届满期尚远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司长期稳健发展与内在
价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者的预期，公司董事会拟不向下修正“科顺转债”的转股价格。下一触发转股价格修正
条件的期间从 2024 年 10 月 17 日重新起算，若再次触发“科顺转债”
转股价格向下修正条款，届时将再次召开会议决定是否行使“科顺转
债”的转股价格向下修正权利。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-110）
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件目录
第四届董事会第八次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 16 日