海螺水泥:董事會會議通告

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安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
董事會會議通告
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零二四年十月二十九日（星期二）就以下目的舉行董事會會議：
1. 審議及批准截至二零二四年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「本集 團」）未經審核之業績；
2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊載截至二零二四年九月 三十日止九個月本集團未經審核之業績公告；及
3. 處理其他事宜（如有）。
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
虞水
中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零二四年十月十六日
截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、吳鐵軍先生及虞水先生；（ii）獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。