东方证券:东方证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-033
东方证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,894
其中：A 股股东人数 2,893
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,713,943,458
其中：A 股股东持有股份总数 3,638,845,005
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 75,098,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8907
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.0032
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8875
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、 公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）
事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年中期利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,636,604,858 99.9384 1,558,3210.0428 681,826 0.0188
H 股 75,098,453 100.0000 00.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,711,703,311 99.9397 1,558,3210.0420 681,826 0.0183
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 公 司
2024 年
1 中 期 利 1,374,176,158 99.8372 1,558,321 0.1132 681,826 0.0496
润 分 配
方案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜律师、徐雪桦律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日