新迅达:第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议

董事会独立董事专门会议
广西新迅达科技集团股份公司
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15 日
召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作细则》的有关规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
通过对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后，结合公司实际发展需要，经综合考虑，独立董事同意公司聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

董事会独立董事专门会议
（此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议之签字页）
独立董事签字：
赵恒勤 肖 劲
吕国玉
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
2024 年 10 月 15 日