新迅达:第五届监事会第十四次会议决议公告

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-057
广西新迅达科技集团股份公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12
日以通讯方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。
3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。
4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满，公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，同意公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
监事会
2024 年 10 月 15 日