华控赛格:2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-45
深圳华控赛格股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 15 日 14:50
网络投票时间：2024 年 10 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
10 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2024 年 10 月 8 日（星期二）
（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长卫炳章
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 471 名，代表有表决权的股份数为
453,819,081 股，占公司股份总数的 45.0812％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数为 443,403,495 股，占公司股份总数的 44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表 468 名，代表有表决权的股份数为 10,415,586 股，占公司股份总数的 1.0347％。出席本次股东大会的中小投资者共计 469 人，代表公司有表决权股份数 44,493,186 股，占公司股份总数的 4.4198％；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
（一）审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 452,051,329 99.6105％ 1,244,652 0.2743％ 523,100 0.1153％
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 42,725,434 96.0269％ 1,244,652 2.7974% 523,100 1.1757％
决情况
表决结果：通过。
（二）审议《关于更换董事的议案》
表决情况如下：

同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有 股数（股） 有股东所持有
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 452,587,579 99.7286％ 700,001 0.1542％ 531,501 0.1171％
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
其中 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持 股数（股） 小投资者所持
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表 43,261,684 97.2322％ 700,001 1.5733％ 531,501 1.1946％
决情况
表决结果：通过。
（三）审议《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议 占出席会议
有股东所持有 所有股东所 所有股东所
股数（股） 表决权股份总 股数（股） 持有表决权 股数（股） 持有表决权
数的比例 股份总数的 股份总数的
比例 比例
总表决情况 275,079,882 60.6144％ 178,139,698 39.2535％ 599,501 0.1321％
占出席会议中 占出席会议 占出席会议
小投资者所持 中小投资者 中小投资者
其中 股数（股） 有表决权股份 股数（股） 所持有表决 股数（股） 所持有表决
总数的比例 权股份总数 权股份总数
的比例 的比例
中小股东表 8,546,833 19.2093％ 35,346,852 79.4433％ 599,501 1.3474％
决情况
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

（二）经办律师：王霖、杨兰
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二四年十月十六日