利欧股份:第七届董事会第八次会议决议公告

利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-069
利欧集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2024年10月9日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年10月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有 关 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 16 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
有关内容详见公司 2024 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-070）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2024年10月16日