北京人力:北京人力关于调整公司董事会、监事会人数并修订《公司章程》的公告

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-026 号
北京国际人力资本集团股份有限公司
关于调整公司董事会、监事会人数
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了进一步适应北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理运行需要，健全优化公司法人治理结构，公司拟对董事会、监事会人数进行调整。公
司拟将董事会人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，拟将监
事会人数由 5 名调整至 3 名，其中职工代表监事 1 名。
鉴于公司拟调整董事会、监事会人数，同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第四十二条 …（二）交易标的（如股权） 第四十二条 …（二）交易标的（如股权） 涉及的资产净额（同时存在账面值和评估 涉及的资产净额（同时存在账面值和评估 值的，以高者为准）占公司最近一期经审 值的，以高者为准）占公司最近一期经审
计净资产的 50%以上； 计净资产的 50%以上，且绝对金额超过
（三）交易的成交金额（包括承担的 5000 万元；
债务和费用）占公司最近一期经审计净资 （三）交易的成交金额（包括承担的
产的 50%以上； 债务和费用）占公司最近一期经审计净资
修订前 修订后
（四）交易产生的利润占公司最近一 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
个会计年度经审计净利润的 50%以上； 元；
（五）交易标的（如股权）在最近一 （四）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最近 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且一个会计年度经审计营业收入的 50%以 绝对金额超过 500 万元；
上； （五）交易标的（如股权）在最近一
（六）交易标的（如股权）在最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最近个会计年度相关的净利润占公司最近一 一个会计年度经审计营业收入的 50%以
个会计年度经审计净利润的 50%以上… 上，且绝对金额超过 5000 万元；
（六）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
绝对金额超过 500 万元…
第四十三条 …资助对象为公司合并报表 第四十三条 …资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其 范围内的控股子公司，资助单笔金额不他股东中不包含上市公司的控股股东、实 超过 5000 万元且该控股子公司其他股东际控制人及其关联人的，可以免于适用本 中不包含公司的控股股东、实际控制人及
条前两款规定。 其关联人的，可以免于适用本条前两款规
定。
公司不得为《上市规则》规定的关
联人提供财务资助，但向非由公司控股
股东、实际控制人控制的关联参股公司
提供财务资助，且该参股公司的其他股
东按出资比例提供同等条件财务资助的
情形除外。公司向上述关联参股公司提
修订前 修订后
供财务资助的，除应当经全体非关联董
事的过半数审议通过外，还应当经出席
董事会会议的非关联董事的三分之二以
上董事审议通过，并提交股东大会审议。
第四十四条 公司下述担保事项，除应当 第四十四条 公司发生“提供担保”事项，经全体董事的过半数审议通过外，还应当 除应当经全体董事的过半数审议通过外，经出席董事会会议的三分之二以上董事 还应当经出席董事会会议的三分之二以审议通过，并及时披露，在董事会审议通 上董事审议通过，并及时披露。
过后须经股东大会审议通过： 担保事项属于下列情形之一的，还
（一）公司及公司控股子公司的对外 应当在董事会审议通过后提交股东大会担保总额，超过最近一期经审计净资产的 审议：
50%以后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外
（二）公司及公司控股子公司的对外 担保总额，超过公司最近一期经审计净担保总额，超过最近一期经审计总资产的 资产的 50%以后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保；… （三）公司及公司控股子公司的对外
…（六）对股东、实际控制人及其关 担保总额，超过公司最近一期经审计总
联方提供的担保；… 资产的 30%以后提供的任何担保；…
…前款第（三）项担保，应当经出席 …（六）对股东、实际控制人及其关
会议的股东所持表决权的三分之二以上 联人提供的担保；…
通过。 …公司股东大会审议前款第（四）
项担保时，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
第八十条 （二）公司的分立、分拆、合 第八十条 （二）公司的分立、分拆、合
并、解散和清算； 并、解散、清算或变更公司形式；
（五）股权激励计划； （五）员工持股计划、股权激励计
修订前 修订后
划；
第八十四条 …应当按照《公司累积投票 第八十四条 …应当按照《北京国际人力
制度实施细则》实施累积投票制… 资本集团股份有限公司累积投票制度实
施细则》实施累积投票制…
第八十五条 董事、监事提名的方式和程 第八十五条 董事、监事提名的方式和程
序： 序：
（一）在章程规定的人数范围内，按 （一）董事提名的方式和程序
照拟选任的人数，由董事会提出选任董事 1.首届董事会董事候选人名单由发的建议名单，经董事会决议通过后，由董 起人提出，并提交公司创立大会选举产事会向股东大会提出董事候选人提交股 生；
东大会选举；由监事会提出选任监事的建 2.在进行董事会换届选举时，或在议名单，经监事会决议通过后，由监事会 董事任期未满但因其他原因需要撤换向股东大会提出监事候选人提交股东大 时，应在章程规定的人数范围内，按照
会选举； 拟选任的人数，由董事会提名委员会向
（二）独立董事的提名人在提名前应 董事会提出选任董事的建议名单，经董当征得被提名人的同意。提名人应当充分 事会决议通过后，由董事会向股东大会了解被提名人职业、学历、职称、详细的 提出董事候选人提交股东大会选举；工作经历和全部兼职等情况，并对其担任 3.董事会在股东大会上必须将董事独立董事的资格和独立性发表意见，被提 候选人以单独的提案提请股东大会审名人应当就其本人与公司之间不存在任 议；
何影响其独立客观判断的关系发表公开 4.公司董事会、监事会、单独或者声明。在选举独立董事的股东大会召开 合计持有上市公司已发行股份 1%以上的前，董事会应当按照有关规定公布上述内 股东可以提出独立董事候选人，并经股
容。 东大会选举决定；
5.独立董事的提名人在提名前应当
修订前 修订后
征得被提名人的同意。提名人应当充分
了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历和全部兼职等情况，并对其
担任独立董事的资格和独立性发表意
见，被提名人应当就其本人与公司之间
不存在任何影响其独立客观判断的关系
发表公开声明。在选举独立董事的股东
大会召开前，董事会应当按照有关规定
公布上述内容。
6.董事会中的职工代表董事（如有）
按照职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举程序的要求民主选举产
生。
（二）监事提名的方式和程序
1.首届监事会股东代表监事候选人
由公司发起人提名，经公司创立大会选
举产生；
2.在进行监事会换届选举时，或在
股东代表监事任期未满但因其他原因需
要撤换时，应在章程规定的人数范围内，
按照拟选任的人数，由监事会提出选任