华锦股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-049
北方华锦化学工业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14：50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月15日（星期二）9：15-15：00。
2．股权登记日：2024年10月8日（星期二）。
3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。
4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：董事长任勇强先生。
7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共384人，代
表股份数量461,749,530股，占公司有表决权股份总数28.84%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；
参加网络投票的股东383人，代表公司股份26,805,287股，占公司股份总数的1.68%。
2．公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3．辽宁恒敬律师事务所齐群律师、王嘉律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订《合同能源管理合同》暨关
联交易的议案
本议案为关联交易，出席会议的关联股东已回避表决。
表决结果为：同意22,447,787股，占出席会议有表决权股东所持股份的83.74%；反对3,960,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.78%；弃权396,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的1.48%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意22,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的83.74%；反对3,960,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.78%；弃权396,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.48%。
本议案审议通过。
2.00 关于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订《合同能源管理合同》暨关联
交易的议案
本议案为关联交易，出席会议的关联股东已回避表决。
表决结果为：同意22,587,987股，占出席会议有表决权股东所持股份的84.27%；反对3,959,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的14.77%；弃权257,600股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.96%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意22,587,987股，占出席会议中小股东所持股份的84.27%；反对3,959,700股，
占出席会议中小股东所持股份的14.77%；弃权257,600股（其中，因未投票默认弃权70,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.96%。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、王嘉。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2024年第二次临时股东大会决议；
2．2024年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2024 年 10 月 15 日