多浦乐:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-039
广州多浦乐电子科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式送达全体董事。
会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的议案》
公司计划实施以下事项：
1、将募投项目的实施地点由“中新广州知识城新一代信息技术价值创新园内，永九快速以西，信息二路以北（地块编号：ZSCXN-C6-5）”变更为“广州市黄埔区云信路以东、云埔三路以北(地块编号：YPG-E-11)”；
2、使用超募资金对募投项目追加投资；
3、申请退还原募投地块和返还土地款；
4、授权公司管理层办理募投项目地点变更、使用超募资金追加投资
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及申请退还原募投地块和返还土地款项等相关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目实施地点、使用超募资金追加投资及拟退还原募投地块的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年10月31日召开公司2024年第二次临时股东大会，对本次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日