德尔未来:关于回购公司股份比例达到1%暨回购完成的公告

关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-73
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 8 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.95 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-67）。
截至 2024 年 10 月 14 日，公司回购股份数量已达到总股本的 1%，且本次回
购股份方案已实施完毕。现将公司回购股份实施结果情况公告如下：
一、本次回购公司股份实施情况
截至 2024 年 10 月 14 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞
价交易方式回购公司股份13,435,926股，占公司当前总股本的1.94%（以截至2024
年 10 月 11 日公司总股本 692,440,376 股为基础），最高成交价为 4.70 元/股，最
低成交价为 4.29 元/股，成交总金额为人民币 59,989,676.93 元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》有关规定，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在
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差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的股份回购方案。
三、回购股份对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况
经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、股本变动情况
公司本次回购方案已经实施完毕，总计回购股份数量为 13,435,926 股，占公司目前总股本的 1.94%。本次股份回购前后，公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 本次变动增减 本次回购后
股份性质
数量（股） 比例 （+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股
/非流通股 3,710,529 0.54% 0 3,710,529 0.54%

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二、无限售条件股 677,590,798 99.46% 11,139,049 688,729,847 99.46%
其中：回购专用证
券账户 0 0 13,435,926 13,435,926 1.94%
三、股份总数 681,301,327 100% 11,139,049 692,440,376 100%
注：回购期间，公司回购专用证券账户新增回购 13,435,926 股，因公司可转换公司债券转股导致公司
总股本增加 11,139,049 股。公司回购股份前股本数据以 2024 年 10 月 8 日为基数，公司回购后股本数据以
2024 年 10 月 11 日为基数。表中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五
入造成。
假设本次回购股份全部用于转换可转换为股票的公司债券，则公司总股本不会因此次回购股份发生变化。
若回购股份未能实现全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，则此次回购股份存在未实现转股部分被注销的情形。
七、已回购股份后续安排
本次回购股份将用于转换可转换为股票的公司债券。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转换部分股份将依法予以注销。
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，并及时履行披露义务，充分保障债权人的合法权益。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月十五日