亚康股份:关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-056
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，解除限售的股份数量为 43,773,847 股，占公司总股本的 50.44%。
2、本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2602 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，上市后公司总股本为 80,000,000 股。
有限售条件的股份数量为 60,000,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件流
通股 20,000,000 股，占公司总股本的 25%。公司股票于 2021 年 10 月 18 日上
市。
（二）公司上市后股本变动情况
2023年9月27日至2023年10月25日“亚康转债”触发有条件赎回条款，
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于提前赎回亚康转债的议案》，因触发《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“亚康转债”的提前赎回权利。截至“亚康转债”停止转股日，“亚康转债”累计转换公司股份数量为 6,775,675
股。2023 年 11 月 30 日，“亚康转债”在深交所摘牌。可转换公司债券转股导
致公司股本总额发生变化，总股本由 80,000,000 股增至 86,775,675 股。具体内
容详见 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司总股本为 86,775,675 股，有限售条件股份数量为
47,190,422 股，占公司总股本的 54.38%，其中首次公开发行前已发行的限售股为43,773,847股，高管锁定股为3,416,575股；无限售流通股为39,585,253股，占公司总股本的 45.62%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为徐江、天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）（变更后的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙））、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）（变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）），上述 3 名股东的承诺情况如下：
（一）在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺
1、所持股份的流通限制及股份锁定的承诺
序
承诺人 承诺内容 履行情况
号
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 承诺方严格履行
或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公 该承诺，未出现
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本 违反该承诺的情
人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已 形。未发生该承
发行的股份。 诺第 3 条中上市
1 徐江 2、在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、 后六个月内公司
高级管理人员期间，本人应当向公司申报所持有 股票连续二十个
的公司的股份及其变动情况，每年转让直接或间 交易日的收盘价
接持有的公司股份不得超过本人所持有公司股份 均低于发行价的
总数的百分之二十五。离职后半年内，本人不转让 情形，也未发生
直接或间接持有的公司股份。在公司首次公开发 上市后六个月期
行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报 末（2022 年 4 月
离职之日起十八个月内不转让本人直接或间 接持 18 日，如该日不有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之 是交易日，则该日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自 日后第一个交易申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间 日）收盘价低于
接持有的公司股份。 发行价的情形。
3、本人承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持 因此无需延长锁的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发 定期。
行价（如果上市公司因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照
深圳证券交易所的有关规定作除权处理，下同）。
公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期
末（2022 年 4 月 18 日，如该日不是交易日，则该
日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司
股票的锁定期限自动延长至少六个月。
4、在担任公司董事、高级管理人员期间，本人将
严格遵守我国法律法规关于董事、高级管理人员
持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、
高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接
或间接持有公司股份及其变动情况。
5、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等
原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续
履行上述承诺。
6、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受
监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上
述承诺本人将依法承担以下责任：
（1）本人将在发行人股东大会及中国证监会指定
报刊上就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和

社会公众投资者公开道歉。
（2）本人如违反上述股份锁定期承诺，将在符合
法律、法规及规范性文件规定的情况下的十个交
易日内购回违规卖出的股票，相关收益（如有）归
发行人所有。
7、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对
本人持有的公司股份之锁定有更严格的要求的，
本人同意将按此等要求执行。
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回
购本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。
2、本企业在前述锁定期满后两年内减持的，减持
价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增
天津祥远顺昌
发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券
企业管理咨询
交易所的有关规定作除权处理）不低于发行价。 承诺方严格履行
中心（有限合
3、如相关法律法规及中国证监会和证券交易所对 该承诺，未出现
2 伙）、天津天
本企业持有的公司股份之锁定有更严格的要求 违反该承诺的情
佑永蓄企业管
的，本企业同意将按此等要求执行。 形。
理咨询中心
4、本企业将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵
（有限合伙）
守下列约束措施：
（1）如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行
人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会
公众投资者道歉。
（2）如果未履行上述承诺事项，相关收益（如有）
归发行人所有。
3 间接股东徐 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 承诺方严格履行
平、徐清 或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公 该承诺，未出现
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本 违反该承诺的情
人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发 形。
行的股份。
2、在上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、
监事或高级管理人员期间，应当向公司申报本人
直接或者间接持有的公司的股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或
间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人
离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公
司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月
内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公
司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
3、在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本
人将严格遵守我国法律法规关于董事、监事、高级
管理人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信
履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及
时申报本人直接或者间接持有公司股份及其 变动
情况特此承诺。
4、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等
原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续
履行上述承诺。
5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受
监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上
述承诺本人将依法承担以下责任：（1）本人 将在
发行人股东大会及中国证监会指定报刊上就未履