国元证券:国元证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024-031
国元证券股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间：
（1）2024年10月14日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年10月14日（星期一）上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年10月14日（星期一）上午9:15至下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室。
3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况
出席本次股 东大会 的股东及 股东代理 人共 725 人，代表 股份数
2,341,711,144 股，占公司有表决权股份总数的 53.6625%。其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共有 3 人，代表股份数 1,539,390,778 股，占公司有表决权
股份总数的 35.2766%；通过网络投票的股东 722 人，代表股份数 802,320,366
股，占公司有表决权股份总数的 18.3859%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分高级
管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于
选举公司非独立董事的议案》。
本议案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总
数的 1/2 以上同意通过。
选举胡启胜先生为公司非独立董事，任期从本次股东大会审议通过后至第十
届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司 2024 年第二次临时股东大会对议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
编号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《关于选举公司非独 2,331,868,826 99.5797% 9,177,865 0.3919% 664,453 0.0284% 通过
立董事的议案》
其中，参加公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中
小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）对有关议案表决结
果如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
编号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 《关于选举公司非独 528,623,351 98.1722% 9,177,865 1.7044% 664,453 0.1234% 通过
立董事的议案》
三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日