中汽股份:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-044
中汽研汽车试验场股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024
年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出
席监事 4 人。
会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为，董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
监事会认为，2024 年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营
成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》
中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 14 日