福石控股:第五届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-067
北京福石控股发展股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临
时会议于 2024 年 10 月 14 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场
W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以邮件和通讯方式送达。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》
由于本次董事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，故豁免提前三天通知并以临时会议方式召开。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
公司于 2024 年 5 月 21 日召开第五届董事会第五次会议审议通过全资子公
司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司与长城商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务，可循环使用的融资额度不超过人民币 8,000 万元。因需要在额度范围内循环使用资金，融资累计发生额将超过 8,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，拟增加上述保理业务融资累计发生额8,000 万元，即累计发生额不超过人民币 16,000 万元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-
069）。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《会计师事务所选聘制度》等相关制度的规定，鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司 2023 年度财务报告审计机构，其在为公司提供审计服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，满足公司 2024 年度财务审计工作要求。经公司审计委员会审议通过，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-070）。
本议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的议案》
公司董事会决定于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-068）。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1．第五届董事会第九次临时会议决议；
2．董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日