经纬辉开:关于对外投资暨关联交易的公告

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024--57
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）及公司之子公司新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）拟与天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺信实”）38 方合伙人签署《财产份额转让协议》,收购其持有诺信实 97.1729%的合伙企业份额，交易价格合计为 12,030 万元。其中，公司拟以现金方式收购诺信实 37方有限合伙人持有的诺信实合计 96.3651%的合伙企业份额，作为诺信实有限合伙人，交易价格合计为 11,930 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。江苏新辉开拟以现金方式收购诺信实普通合伙人陈建湘持有的诺信实 0.8078%的合伙企业份额，作为诺信实普通合伙人，交易价格为 100 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。
本次交易对手方为诺信实 38 方合伙人，其中包括公司董事长及总经理陈建波及其兄弟陈建湘、董事刘征兵、董事及副总经理 HOO YONG KEONG 之配偶柴翠红、独立董事贺永强之母亲李春秀。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，以上人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
2024 年 10 月 13 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于对外投
资暨关联交易的议案》，公司现有 9 名董事，其中关联董事陈建波、刘征兵、HOOYONG KEONG、贺永强回避表决，其他 5 名董事同意该事项；公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过该事项，公司现有 3 名独立董事，关联董事贺永强回避表决，其他两位独立董事同意该事项。本次交易金额在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
二、交易对手方（关联方）情况
（一）陈建波
1、基本情况
姓名：陈建波
身份证号：4301241974********
住所：广东省深圳市龙岗区
是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
本次交易对手方陈建波系经纬辉开董事长、总经理，直接持有经纬辉开 4.81%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，陈建波为公司的关联方。
（二）刘征兵
1、基本情况
姓名：刘征兵
身份证号：4301041969********
住所：广东省深圳市福田区
是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
本次交易对手方刘征兵系经纬辉开董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，刘征兵为公司的关联方。
（三）柴翠红

1、基本情况
姓名：柴翠红
身份证号：4323211977********
住所：广东省深圳市龙岗区
是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
本次交易对手方柴翠红系经纬辉开董事、副总经理 HOO YONG KEONG 之配偶，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，柴翠红为公司的关联方。
（四）陈建湘
1、基本情况
姓名：陈建湘
身份证号：4301241987********
住所：广东省深圳市龙岗区
是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
本次交易对手方陈建湘系经纬辉开董事长、总经理陈建波之兄弟，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，陈建湘为公司的关联方。
（五）李春秀
1、基本情况
姓名：李春秀
身份证号：4301241948********
住所：湖南省长沙市宁乡市

是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
本次交易对手方李春秀系经纬辉开独立董事贺永强之母亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李春秀为公司的关联方。
三、交易标的情况
1、交易标的的名称、类别及权属状况
本次交易标的为诺信实 97.1729%的股权，本次交易类别为股权收购。该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，诺信实《合伙协议》或其他文件中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、诺信实基本情况
企业名称：天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120116MA073URY1D
执行事务合伙人：陈建湘
成立日期：2020 年 08 月 10 日
注册地：天津市
主营业务：社会经济咨询服务
3、诺信实主要财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 123,757,099.73 123,757,171.05
负债总额 0 0
应收款项总额 0 0
净资产 123,757,099.73 123,757,171.05
项目 2023 年 2024 年 1-9 月

营业收入 0 0
营业利润 268.92 71.32
净利润 268.92 71.32
经营活动产生的现金 268.92 71.32
流量净额
（注:数据未经审计）
3、诺信实与上市公司的关联关系
诺信实之执行事务合伙人陈建湘为公司董事长及总经理陈建波之兄弟，本次交易对手方为诺信实 38 方合伙人，其中包括公司董事长及总经理陈建波及其兄弟陈建湘、董事刘征兵、董事及副总经理 HOO YONG KEONG 之配偶柴翠红、独立董事贺永强之母亲李春秀。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，以上人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
诺信实不是失信被执行人。
4、交易前，诺信实股权结构如下：
序号 合伙人名称 认缴金额 实缴金额 出资比例 合伙人性质
（万元） （万元）
1 陈建湘 100 100 0.8078% 普通合伙人
2 陈建波 6253 6253 50.5089% 有限合伙人
3 庄楚东 1000 1000 8.0775% 有限合伙人
4 赵新宇 500 500 4.0388% 有限合伙人
5 王志为 500 500 4.0388% 有限合伙人
6 刘征兵 300 300 2.4233% 有限合伙人
7 周辉 300 300 2.4233% 有限合伙人
8 柴翠红 220 220 1.7771% 有限合伙人
9 李春秀 200 200 1.6155% 有限合伙人
10 刘仲群 200 200 1.6155% 有限合伙人
11 钟琳 200 200 1.6155% 有限合伙人
12 杨小娇 200 200 1.6155% 有限合伙人
13 徐峥 200 200 1.6155% 有限合伙人
深圳市德能达企业
14 管理合伙企业（有限 200 200 1.6155% 有限合伙人
合伙）

15 秦金凤 150 150 1.2116% 有限合伙人
16 盛高峰 120 120 0.9693% 有限合伙人
17 龙定华 120 120 0.9693% 有限合伙人
18 李凌云 118 118 0.9532% 有限合伙人
19 黄光芒 100 100 0.8078% 有限合伙人
20 崔林生 100 100 0.8078% 有限合伙人
21 蒋子龙 100 100 0.8078% 有限合伙人
22 岳贇 100 100 0.8078% 有限合伙人
23 孙立遐 100 100 0.8078% 有限合伙人
24 龙爱国 100 100 0.8078% 有限合伙人
25 徐俊杰 100 100 0.8078% 有限合伙人
26 王玉萍 100 100 0.80