上海新阳:关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-066
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议决定召开2024年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年10月28日（星期一）14:00；
网络投票日期和时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年10月21日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2024年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨第
1.00 六届董事会董事候选人提名的议 应选人数（6）人
案》
非独立董事选举
1.01 选举候选人王福祥先生为公司第 √
六届董事会非独立董事
1.02 选举候选人王溯先生为公司第六 √
届董事会非独立董事
1.03 选举候选人智文艳女士为公司第 √
六届董事会非独立董事
1.04 选举候选人方书农先生为公司第 √
六届董事会非独立董事
1.05 选举候选人秦正余先生为公司第 √
六届董事会非独立董事
1.06 选举候选人周红晓女士为公司第 √
六届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第
2.00 六届董事会董事候选人提名的议 应选人数（3）人
案》
独立董事选举
2.01 选举候选人徐鼎先生为公司第六 √
届董事会独立董事
2.02 选举候选人蒋守雷先生为公司第 √
六届董事会独立董事
2.03 选举候选人邵军女士为公司第六 √
届董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第
3.00 六届监事会监事候选人提名的议 应选人数（2）人
案》
3.01 选举候选人王振荣先生为公司第 √

六届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人徐玉明先生为公司第 √
六届监事会非职工代表监事
非累积投票提案
4.00 审议《关于拟终止控股子公司考 √
普乐申请新三板挂牌的议案》
5.00 审议《关于修订公司<对外投资管 √
理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<募集资金管 √
理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<投资者关系 √
管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订公司<信息披露管 √
理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<对外担保管 √
理制度>的议案》
10.00 审议《关于制定公司<会计师事务 √
所选聘制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<公司章程>的议 √
案》
12.00 审议《关于变更公司法定代表人 √
的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容已于本通知公告的当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登，敬请各位股东查阅。
（三）特别提示
议案1.00、2.00、3.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，并分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案11.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并予以披露。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2024年10月25日（9:00-17: 00）
2、登记地点：上海市松江区思贤路3600号公司董事会办公室
3、登记要求：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件3），在2024年10月25日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
会务联系人：杨靖
联系电话：021-57850066 传真：021-57850620
电子邮箱：info@sinyang.com.cn
通讯地址：上海市松江区思贤路3600号 公司董事会办公室
邮政编码：201616
6、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东参加会议的食宿交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十一次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东大会登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 “350236”，投票简称为“新
阳投票”。
2. 填报选举票数或表决意见。
1) 累积投票提案各提案组下股东拥有的选举票数及投票规则说明如下：
①非独立董事选举（提案 1.01-1.06，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②独立董事选举（提案 2.01-2.03，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③监事选举（提案 3.01-3.02，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×