博纳影业:关于博纳影业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004
12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于博纳影业集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：博纳影业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公 司”)的 委托，指派律师出席公司2024 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 8 月 29 日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了
本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等
相关事项。
1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2024 年 10 月 11 日 14:30 在北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦
16 层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 11日 9:15
至 15:00 的任意时间。
1.3 本次股东大会由公司董事长于冬先生主持，就会议通知中所列议案进行了
审议。
1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
证件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书
等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和
网络投票的股东及股东授权委托代表共 844人，代表股份 536,880,277股，
占公司有表决权股份总数的39.3065%，其中：通过现场表决的股东及股东
授权委托代表 4人，代表股份 437,875,243股，占公司有表决权股份总数的
32.0581％；通过网络投票的股东 840 人，代表股份 99,005,034 股，占公司
有表决权股份总数的 7.2484%。通过现场表决和网络投票的中小股东及股
东授权委托代表共 841人，代表股份 108,919,230股，占公司有表决权股份
总数的 7.9743%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表 2
人，代表股份 61,458,660 股，占公司有表决权股份总数的 4.4996%；通过
网络投票的中小股东 839 人，代表股份 47,460,570 股，占公司有表决权股
份总数的 3.4747%。
2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人
员、本所见证律师。
2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1 列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名
投票方式进行了表决。
3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股
东大会审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》：
总表决情况：同意 536,110,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.8567％；反对 600,600 股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 0.1119％；弃权 168,700股(其中，因未投票默认弃权 0股)，
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0314％。
表决结果：该项议案为特别决议事项，获得出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.3 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论
4.1 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
(本页以下无正文)