长虹能源:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-066
四川长虹新能源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
2,428,318 股，占公司有表决权股份总数的 1.8671%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事杨清欣先生、吴章杰先生、高剑先生、
于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
根据公司经营管理需要，同意公司在与关联方开展购买原材料、燃料和动
力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性
关联交易的原预计额度上，新增不超过 92,650 万元的日常性关联交易额度。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在北交所官网（www.bse.cn）披露
的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,428,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9876%；反
对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0124%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
出席股东均为非关联股东，无需回避。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于新增 2024 年日
1 常性关联交易预计 368,697 99.9187% 300 0.0813% 0 0%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：刘双玲、王苗
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《法律意见书》。
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日