塞力医疗:可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-126
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 111.7 万元“塞力转
债”转为公司普通股，累计转股股数为 65,757 股，占“塞力转债”转股前公司
总股本的比例为 0.0327%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“塞力转债”
金额为 54,219.3 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 99.7944%。
本季度转股情况：“塞力转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日
期间，累计转股金额为 28.3 万元，因转股形成的股份数量为 16,728 股，占“塞
力转债”转股前公司总股本的比例为 0.0083%。此期间可转债转股来源为公司新
增股份，公司股本增加 16,728 股，总股本为 201,340,073 股。
一、塞力转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，塞力斯医
疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于 2020 年 8 月
21 日公开发行 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民
币 54,331 万元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306 号文同意，公司发行总额为
54,331 万元的可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日
起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，
“塞力转债”初始转股价格为 16.98 元/股。转股价格调整情况如下：
经 2024 年第四次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，
同意将“塞力转债”转股价格由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，调整后的
转股价格自 2024 年 9 月 9 日起生效。
二、可转债本次转股情况
1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8
月 20 日。
2、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计已有人民币 28.3 万元
“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数 16,728 股，占“塞力转债”转股
前公司总股本的 0.0083%。截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 111.7 万
元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 65,757 股，占“塞力转债”
转股前公司总股本的 0.0327%。
3、截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 54,219.3 万
元，占“塞力转债”发行总量的比例为 99.7944%。
三、股份变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2024 年 6 月 30 日） （新增股份） （2024 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 201,323,345 16,728 201,340,073
总股本 201,323,345 16,728 201,340,073
注：公司自 2024 年 4 月 29 日开始，可转换公司债券的转股来源变更为新增股份，在
2024 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份 16,728
股。
四、其他事项
1、联系部门：证券部
2、联系电话：18963980398、18971562798
3、邮箱：ir@thalys.net.cn
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日