利安隆:第四届董事会第十五次会议决议公告
公告时间:2024-10-08 18:28:39
证券代码:300596 证券简称:利安隆 公告编号:2024-050
天津利安隆新材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 5 日以电话及电子邮件的方式发出通知,会议通知中包括
会议的相关资料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024
年 10 月 8 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开,
采用现场投票的方式进行表决。本次会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11名。会议由董事长李海平先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议,董事会认为公司关联方财务及资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会给公司带来经营风险。公司预计的 2024 年度日常关联交易事项,是公司业务发展及生产经营的需要,属于正常的商业交易行为,此项关联交易有助于发挥公司与关联公司的协同效应,推动公司生产经营活动的顺利进行。交易以市场价格为定价依据,在平等、互利的基础上确定,符合市场情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。关联董事李海平先生、
谢金桃女士回避表决。
具体内容详见公司2024年10月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-049)。
三、 备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日