利安隆:第四届监事会第十四次会议决议公告
公告时间:2024-10-08 18:28:11
证券代码:300596 证券简称:利安隆 公告编号:2024-051
天津利安隆新材料股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四
次会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以电话及电子邮件的形式发出,会议通知中包
括会议的相关资料,同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024
年 10 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开,采取现场记名投票方式进
行表决。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议,监事会认为:公司预计的 2024 年度日常关联交易事项,是公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,关联交易预计事项的决策、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,关联交易是在平等、互利的基础上进行,交易以市场价格为定价依据,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。关联监事丁欢女士回避表
决。
具体内容详见公司2024年10月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2024-049)。
三、 备查文件
1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》;2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 8 日