贵航股份:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-032
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本
次会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司
会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举公司法定代表人的
议案》；
经持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐公司董事、党委书记、总经理于险峰先生为公司法定代表人（简历见附件）。
关联董事于险峰先生回避表决。
该议案已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 9 日

附件：于险峰简历
于险峰先生，1968 年 2 月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺
及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989 年 8 月至 2000 年 12 月历任永
红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；2000 年 12 月 2013 年 11 月历任永
红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理；2013
年 12 月至 2021 年 10 月任贵航股份党委委员、副总经理（其中 2015 年 4 月至 2018
年 11 月兼任贵航股份永红散热器公司总经理）；2019 年 9 月至今任贵航股份党委
委员，期间 2019 年 9 月至 2021 年 10 月任副总经理，2021 年 9 月 2024 年 3 月任
贵航股份党委副书记，2021 年 10 月至今任总经理。2019 年 6 月至 2022 年 11 月任
贵航股份第六届董事会董事；2022 年 11 月起至今任贵航股份第七届董事会董事；2024 年 3 月至今任贵航股份党委书记。