歌尔股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-086
歌尔股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、 召开时间：2024年9月30日下午2：00
2、 召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限
公司电声园一期综合楼A1会议室
3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日上午9:15-2024年9月30日下午
3:00期间任意时间。
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长姜滨先生
7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份
有限公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共2,790人，代表有表决权的股份数1,123,934,523股，占公司有表决权股份总数的33.2751%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计16人，代表有表决权的股份数为653,365,297股，占公司有表决权股份总数的19.3435%；通过网络投票的股东2,774人，代表有表决权的股份数为470,569,226股，占公司有表决权股份总数的13.9316%；参与投票的中小股东2,786人，代表有表决权的股份数为474,518,447股，占公司有表决权股份总数的14.0486%。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
出席会议 同意 反对 弃权
议案 议案 有效表决 占出席会 占出席会 占出席会 表决
序号 权的股份 股数 议有效表 股数 议有效表 股数 议有效表 结果
总数 （股） 决权总数 （股） 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
《关于分拆所属子公司
议案1 歌尔微电子股份有限公 475,382,447 473,352,664 99.5730% 1,693,783 0.3563% 336,000 0.0707% 通过
司至香港联合交易所有
限公司主板上市符合相

合计投票结果
出席会议 同意 反对 弃权
议案 议案 有效表决 占出席会 占出席会 占出席会 表决
序号 权的股份 股数 议有效表 股数 议有效表 股数 议有效表 结果
总数 （股） 决权总数 （股） 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
关法律、法规规定的议
案》
《关于分拆所属子公司
歌尔微电子股份有限公
议案2 司首次公开发行 H 股股 475,382,447 444,248,746 93.4508% 1,691,983 0.3559% 29,441,718 6.1933% 通过
票并在香港联合交易所
有限公司主板上市方案
的议案》
《关于<歌尔股份有限公
司关于分拆所属子公司
议案3 歌尔微电子股份有限公 475,382,447 444,256,046 93.4523% 1,681,283 0.3537% 29,445,118 6.1940% 通过
司至香港联交所主板上
市的预案>的议案》
《关于分拆所属子公司
议案4 歌尔微电子股份有限公 475,382,447 444,312,946 93.4643% 1,649,683 0.3470% 29,419,818 6.1887% 通过
司上市符合<上市公司分
拆规则（试行）>的议案》
《关于分拆所属子公司
歌尔微电子股份有限公
议案5 司至香港联合交易所有 475,382,447 444,270,346 93.4554% 1,620,783 0.3409% 29,491,318 6.2037% 通过
限公司主板上市有利于
维护股东和债权人合法
权益的议案》

合计投票结果
出席会议 同意 反对 弃权
议案 议案 有效表决 占出席会 占出席会 占出席会 表决
序号 权的股份 股数 议有效表 股数 议有效表 股数 议有效表 结果
总数 （股） 决权总数 （股） 决权总数 （股） 决权总数
比例 比例 比例
议案6 《关于公司保持独立性 475,382,447 444,638,246 93.5327% 1,239,083 0.2606% 29,505,118 6.2066% 通过
及持续经营能力的议案》
《关于歌尔微电子股份
议案7 有限公司具备相应的规 475,382,447 444,604,704 93.5257% 1,297,883 0.2730% 29,479,860 6.2013% 通过
范运作能力的议案》
《关于公司分拆所属子
公司歌尔微电子股份有
议案8 限公司的目的、商业合理 475,382,447 444,413,746 93.4855% 1,475,083 0.3103% 29,493,618 6.2042% 通过
性、必要性及可行性分析
的议案》
《关于本次分拆履行法
议案9 定程序的完备性、合规性 475,382,447 444,463,746 93.4960% 1,368,383 0.2878% 29,550,318 6.2161% 通过
及提交法律文件有效性
的说明的议案》
《关于提请股东大会授
议案10 权董事会及其授权人士 475,382,447 444,309,846 93.4637% 1,503,683 0.3163% 29,568,918 6.2200% 通过
办理本次分拆上市有关
事宜的议案》
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

合计投票结果
出席会议中小 同意 反对 弃权
议案 议案 股东有效表决 占出席会议 占出席会 占出席会
序号 权的股份总数 中小股东有 议中小股 股数 议中小股
股数（股） 效表决权比 股数（股） 东有效表 （股） 东有效表
例 决权比例