凯莱英:第四届监事会第四十四次会议决议公告
公告时间:2024-10-07 15:32:49
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-085
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
第四届监事会第四十四次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第四十四次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件及书面报告等形式发送给
各位监事,会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。公司应到监事 3 名,实到
监事 3 名,会议由公司监事会主席智欣欣女士召集,会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行,经全体与会监事审议并表决,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会认为:公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司及子公司使用不超过 500,000 万元人民币(或等额外币)的闲置自有资金购买理财产品。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置 A 股募集资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率,不存在损害公司以及中小股东利益的情形,不
存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,符合相关法律法规的要求。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。
三、备查文件
公司第四届监事会第四十四次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇二四年九月三十日