一品红:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-075
一品红药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2024 年 9 月 29 日 17:00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 24 日
以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认关联方及其关联交易的议案》
监事会认为：公司本次确认关联方及其关联交易的事项为公司业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意本次确认关联方及其关联交易的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认关联方及其关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第四届监事会第三次会议决议签字页。
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
2024 年 9 月 30 日