维科精密:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-041
上海维科精密模塑股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2024 年 9 月 27 日（星期五）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达各位董
事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
会议由董事长 TAN YANLAI 主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
公司控股股东 TANCON PRECISION ENGINEERING（以下简称“新加坡
天工”）向公司的控股子公司 Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称
“维科泰国”）提供不超过 500 万美元（含本数）的财务资助，期限自出借之日起 1 年（出借之日以银行转账凭证为准），可提前还款。本次借款不收取利息。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保（具体以签订的协议约定为准）。新加坡天工为公司控股股东，维科泰国为公司控股子公司，本次交易构成关联交易。
关联董事 TAN YAN LAI 和张茵回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司第二届独立董事专门会议第一次会议审议，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、 第二届董事会第四次会议决议；
2、 第二届独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
上海维科精密模塑股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日