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深深房A:第八届董事会第十三次会议决议公告

公告时间:2024-09-30 11:53:35

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
证券代码:000029、200029 证券简称:深深房 A、深深房 B
(公告编号:2024-033)
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2024年9月30日(星期一)以通讯方式召开,本次会议通知及材料已于2024年9月26日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》
本议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
公司董事会在审议本议案时,关联董事张满华先生、李文坤先生和孟飞先生回避表决,6名非关联董事参与表决。
本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》同日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
(二)审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
本议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会,审议《关于公司控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》。公司关联股东需对该议案回避表决。
董事会授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜,股东大会的时间、地点另行通知。
三、备查文件
(一)公司独立董事2024年第一次专门会议决议;
(二)公司第八届董事会第十三次会议决议。
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日

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