深物业A:关于修订《公司章程》的公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-38 号
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第十届董事会第 29 次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所
业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完
善公司治理结构，结合自身实际情况，公司董事会同意对《公
司章程》进行修订，修订前后比对如下：
序号 章节条款 原表述 修订后表述
1 全文 股东大会 股东会
2 全文 审计与风险管理委员会 审计、风险与合规管理委员会
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人，董事长辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
4 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
司副总经理、董事会秘书、财务负责人、财 司副总经理、董事会秘书、财务负责人、财
务总监、总法律顾问以及董事会认定为高 务总监以及董事会认定为高级管理人员的
级管理人员的其他人士。 其他人士。

5 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成 发起人持有的本公司股份，自公司成立
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份
股份前已发行的股份，自公司股票在证券 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 上市交易之日起 1 年内不得转让。法律、行
公司董事、监事、高级管理人员应当 政法规或者国务院证券监督管理机构对上
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 市公司的股东、实际控制人转让其所持有
动情况， 在任职期间每年转让的股份不得 的本公司股份另有规定的，从其规定。
超过其所持有本公司同一种类股份总数的 公司董事、监事、高级管理人员应当向
25% ；所持本公司股份自公司股票上市交 公司申报所持有的本公司的股份及其变动
易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 情况， 在就任时确定的任职期间每年转让
后半年内，不得转让其所持有的本公司股 的股份不得超过其所持有本公司同一种类
份。 股份总数的 25% ；所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制转让
期限内行使质权。
6 第三十四条 公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股 (一)依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加或者 (二)依法请求、召集、主持、参加或者
委派股东代理人参加股东大会，并行使相 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的
应的表决权； 表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提出建议 (三)对公司的经营进行监督，提出建议
或者质询； 或者质询；
(四)除公司法、证券法以及本章程另有 (四)除公司法、证券法以及本章程另有
规定外，单独或者合计持有公司 3%以上股 规定外，单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，有向股东大会行使提案权的权 份的股东，有向股东会行使提案权的权利；
利； (五)依照法律、行政法规及本章程的规
(五)依照法律、行政法规及本章程的规 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
定转让、赠与或质押其所持有的股份； (六)查阅、复制本章程、股东名册、公
(六)查阅本章程、股东名册、公司债券 司债券存根、股东会会议记录、董事会会议
存根、股东大会会议记录、董事会会议决 决议、监事会会议决议、财务会计报告；连
议、监事会会议决议、财务会计报告； 续一百八十日以上单独或者合计持有公司
(七)公司终止或者清算时，按其所持有 百分之三以上股份的股东要求查阅公司的
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第
(八)对股东大会作出的公司合并、分立 五十七条第二款、第三款、第四款的规定；
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 股东要求查阅、复制公司全资子公司相关
(九)法律、行政法规、部门规章或本章 材料的，适用本条规定；股东查阅、复制相
程规定的其他权利。 关材料的，应当遵守《中华人民共和国证券
法》等法律、行政法规的规定；
(七)公司终止或者清算时，按其所持有

的股份份额参加公司剩余财产的分配；
(八)对股东会作出的公司合并、分立决
议持异议的股东，要求公司收购其股份；
(九)法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。
7 第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反 公司股东会、董事会决议内容违反法
法律、行政法规的，股东有权请求人民法 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认
院认定无效。 定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东会、董事会的会议召集程序、表决
表决方式违反法律、行政法规或者本章程， 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
或者决议内容违反本章程的，股东有权自 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作
决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤 出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但
销。 是，股东会、董事会的会议召集程序或者表
决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质
影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知
道或者应当知道股东会决议作出之日起 60
日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出
之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权
消