真兰仪表:真兰仪表第六届监事会第七次临时会议决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-064
上海真兰仪表科技股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第七次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出，会
议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮
先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案
分为 2 个子议案：
1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企 业 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联监事唐宏亮回避
表决。
1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其 定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和 长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性 文件及《公司章程》的情形。
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
监事会
2024年9月30日