科力远:科力远第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-051
湖南科力远新能源股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事
会第九次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2024 年
9 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由
董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于对外担保预计暨关联交易的议案
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于对外担保预计暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日